写于 2017-11-19 00:11:02| 云顶娱乐官方网站| 公司

为了防止恐怖组织使用印度金融市场,印度证券交易委员会(SEBI)向该国的证券交易所,存款机构和其他实体发出指令,警告他们不要向塔利班和基地组织提供资金

印度报业托拉斯周日报道,相关组织和个人

据报道,7月7日发表的声明包括联合国安理会发布的最新制裁名单

其中一份清单载有与塔利班有关的个人,实体和团体的详细资料,另一份则载有与基地组织有关的信息

SEBI还告知市场参与者,包括该国的两个主要证券交易所 - 国家证券交易所和孟买证券交易所 - 在6月26日最后一次更新时对制裁名单所做的更改.SEBI还指示所有已登记的市场实体在检测到客户名单上列入黑名单的24小时内提醒董事会和内政部

该机构还要求市场参与者小心不要注册成为新客户的人员和组织,他们的名字出现在制裁名单中

“此外,已经指示注册中介机构应不断扫描所有现有账户,以确保任何账户均不存在或与任何实体挂钩,”该通告称

它还补充说,应立即向SEBI和印度金融情报部门报告“与名单中的任何个人或实体具有相似性”的账户详情

Harkat-ul Jihad al-Islami等组织的名称,据称于2010年参与了印度普纳市的恐怖袭击;全球救济基金会,2002年被美国财政部门标记为恐怖主义团体的前线组织;和逃亡的黑社会老板达乌德·易卜拉欣(Dawood Ibrahim)是印度最受通缉的人之一